证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-018 深圳市科思科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 25 普通股股东人数 25 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,830,079 普通股股东所持有表决权数量 46,830,079 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 61.9984 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 61.9984 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议;公司副总经理肖勇、公司财务总监 马凌燕列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116 2、 议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116 3、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116 4、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,816,360 99.9707 13,719 0.0293 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,797,836 99.9311 32,243 0.0689 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,798,386 99.9323 27,858 0.0594 3,835 0.0083 8、 议案名称:《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116 9、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000 10、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000 11、 议案名称:《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 46,804,386 99.9451 20,289 0.0433 5,404 0.0116 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 《关于公司 2021 年 4 度利润分配预案的 670,011 97.9935 13,719 2.0065 0 0.0000 议案》 《关于公司董事、监 6 事 2022 年度薪酬方 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000 案的议案》 《关于使用部分超 9 募资金永久补充流 657,441 96.1550 26,289 3.8450 0 0.0000 动资金的议案》 《关于续聘 2022 年 11 658,037 96.2422 20,289 2.9673 5,404 0.7905 度审计机构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 4、议案 6、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。 2、议案 6,关联股东刘建德、梁宏建已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所 律师:杨亮、苏常青 2、 律师见证结论意见: 公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程 序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。