证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2022-018
深圳市科思科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,830,079
普通股股东所持有表决权数量 46,830,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9984
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9984
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监
马凌燕列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,816,360 99.9707 13,719 0.0293 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,797,836 99.9311 32,243 0.0689 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,798,386 99.9323 27,858 0.0594 3,835 0.0083
8、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,798,386 99.9323 26,289 0.0561 5,404 0.0116
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,803,790 99.9438 26,289 0.0562 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 46,804,386 99.9451 20,289 0.0433 5,404 0.0116
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2021 年
4 度利润分配预案的 670,011 97.9935 13,719 2.0065 0 0.0000
议案》
《关于公司董事、监
6 事 2022 年度薪酬方 652,037 95.3646 31,693 4.6354 0 0.0000
案的议案》
《关于使用部分超
9 募资金永久补充流 657,441 96.1550 26,289 3.8450 0 0.0000
动资金的议案》
《关于续聘 2022 年
11 658,037 96.2422 20,289 2.9673 5,404 0.7905
度审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、议案 6、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 6，关联股东刘建德、梁宏建已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：杨亮、苏常青
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。