证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2022-023



                深圳市科思科技股份有限公司
                关于调整独立董事津贴的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   深圳市科思科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 7 月 1 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要
求及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建
设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地
区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并
提议，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前 5 万元调整为每人每年税前
10 万元，自公司第三届董事会完成换届之日起开始执行，所涉及的个人所得税
均由公司统一代扣代缴。

   公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的
实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市
公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制
定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利
于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并
同意将本议案提交公司股东大会审议。

   该事项尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                       深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 5 日