证券代码：688788            证券简称：科思科技        公告编号：2022-032



                深圳市科思科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
        员、内审部负责人、证券事务代表的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召
开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事；于 2022 年 7 月 20 日召开 2022
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、
第三届监事会非职工代表监事；同日公司召开了第三届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届
董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任
公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，选举产生了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级
管理人员、内审部负责人和证券事务代表；同日公司还召开了第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了监事会
主席。现将相关情况公告如下：

    一、   董事会换届选举情况

    (一) 董事换届选举情况

    2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选
举刘建德先生、赵坤先生、贾承晖先生担任公司第三届董事会非独立董事，选
举关天鹉先生、谭立亮先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选
举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三
年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。

    第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

    (二) 董事长选举情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘建德先
生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    (三) 董事会各专门委员会委员选举情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第三届
董事会各专门委员会委员及召集人如下：

    1、战略委员会：刘建德先生、赵坤先生、谭立亮先生，其中刘建德先生担
任主任委员（召集人）；

    2、审计委员会：关天鹉先生、赵坤先生、谭立亮先生，其中关天鹉先生担
任主任委员（召集人）；

    3、薪酬与考核委员会：谭立亮先生、关天鹉先生、刘建德先生，其中谭立
亮先生担任主任委员（召集人）；

    4、提名委员会：谭立亮先生、关天鹉先生、刘建德先生，其中谭立亮先生
担任主任委员（召集人）。

    其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人关天鹉先生为会计专业
人士，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会议事规则》
的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、   监事会换届选举情况

    (一) 监事换届选举情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开职工代表大会选举张流圳先生为公司第三届
监事会职工代表监事；2022 年 7 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
会采用累积投票制方式选举李岩先生、李红波先生担任公司第三届监事会非职
工代表监事。公司第三届监事会由职工代表监事张流圳先生与非职工代表监事
李岩先生、李红波先生共同组成，任期三年。

    第三届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）及 2022 年 7 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于
选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-030）。

    (二) 监事会主席选举情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李岩先生担任公司
第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。

    三、   高级管理人员聘任情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘建德先
生担任公司总经理，同意聘任马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士担任公司副
总经理，同意聘任马凌燕女士担任公司财务总监，同意聘任庄丽华女士担任公
司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起至第三届董
事会任期届满之日止。
    刘建德先生的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨
女士、马凌燕女士、庄丽华女士的个人简历见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的
情形。其中，董事会秘书庄丽华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书
资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

    四、     内审部负责人聘任情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任杨婷婷女士担任公司内审部负
责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起至第三届董事会任期
届满之日止。杨婷婷女士的个人简历见附件。

    五、     证券事务代表聘任情况

    2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程利娟女士担任公司证券事务
代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程利娟女士已取得上海证券交易
所科创板董事会秘书资格证书，程利娟女士的个人简历见附件。

    六、     公司部分董事、监事届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，宋昕先生、韩慧博先生任期届满不再担任公司
独立董事。梁宏建先生因内部工作调整，重点推进公司芯片业务发展，不再担
任公司董事。马显卿先生、付红明先生因内部工作调整，不再担任公司监事。
公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。




             深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                2022年7月21日
    附件：

                          高级管理人员个人简历

     马显卿：男，1983 年出生，本科学历，专业背景为电子信息工程，中国国
籍，无境外永久居住权。2005 年 7 月至 2007 年 11 月，任京信通信系统（广州）
有限公司研发中心工程师；2007 年 12 月至 2013 年 1 月，任华为技术有限公司
研发管理部工程师；2013 年 3 月至 2018 年 6 月，任广东高标电子科技有限公
司总经理；2018 年 8 月至今，任深圳市科思科技股份有限公司无线产品部部长；
2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任公司监事会主席。马显卿先生主要负责无线产
品部的管理、主持无线通信产品的研发项目并履行监事职责。
    截至本公告披露日，马显卿先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。。


     曾玉宝：男，1966 年生，工程师，大专学历，专业背景为化学，中国国籍，
无境外永久居住权。1988 年 7 月至 1999 年 9 月，历任湖南省建华机械厂（技
术员；1999 年 9 月至 2008 年 7 月，历任湖南省建华精密仪器有限公司质量处
质量管理员、副处长、处长；2008 年 7 月至 2014 年 9 月任湖南兵器建华精密
仪器有限公司车间副主任、分会主席；2014 年 9 月至 2018 年 9 月，任深圳市
科思科技股份有限公司质量部长；2018 年 9 月至今，任公司党支部书记、管理
者代表、质量部部长。
    截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。


    陈晨：女，1988 年生，研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境
外永久居住权。 2011 年 12 月至 2014 年 10 月，任深圳加华出入境服务有限公
司市场部市场经理；2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任深圳市科思科技股份有
限公司总经办总经理助理长；2020 年 1 月至今，任公司总经办总经理助理、证
券事务代表、人力资源部部长。
    截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不
存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理
人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行
人”。


    马凌燕：女，1978 年生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中
国国籍，无境外永久居住权。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，任深圳北新物流
有限公司事业部门会计；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任深圳市雄韬电源科
技有限公司财务主管；2006 年 5 月至 2014 年 8 月，任祖微电子产品(上海)
有限公司深圳分公司财务经理；2014 年 9 月至 2022 年 3 月，任深圳市科思科
技股份有限公司财务经理；2022 年 4 月至今，任公司财务总监。
    截至本公告披露日，马凌燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。


       庄丽华：女，1982 年生，研究生学历，专业背景为法学，中国国籍，无境
外永久居住权。2005 年 6 月至 2009 年 10 月，任深圳市康哲药业有限公司法务
投资部投资者关系负责人；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任虎彩印艺股份有限
公司投资部证券事务代表；2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任深圳翰宇药业股份
有限公司证券管理部经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，任民盛金科控股股份
有限公司董事会秘书、董办总经理；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任深圳市科
思科技股份有限公司董事会秘书候选人；2018 年 12 月至今，任公司董事会秘
书。
    截至本公告披露日，庄丽华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。

                           内审部负责人个人简历

       杨婷婷：女，1986 生，研究生学历，专业背景为财务管理，中国国籍，无
境外永久居住权。2011 年 9 月至 2012 年 11 月，任信永中和会计师事务所深圳
分所管理咨询部内控咨询；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任天职国际会计师事
务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询；2015 年 6 月至 2019 年 3 月，任深圳
纳鑫普惠电子商务有限公司内控管理部内控经理；2019 年 3 月至今，任深圳市
科思科技股份有限公司内审部负责人。
    截至本公告披露日，杨婷婷女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。

                          证券事务代表人简历

    程利娟：女，1992 出生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中
国国籍，无境外永久居住权。2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任富士康科技集团
SHZBG 事业群财会总处证券事务专员；2016 年 3 月至今，任深圳市科思科技股
份有限公司证券事务部证券事务专员。
    截至本公告披露日，程利娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执
行人”。