证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2022-029
深圳市科思科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,235,480
普通股股东所持有表决权数量 65,235,480
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6896
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6896
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 65,219,381 99.9753 16,099 0.0247 0 0．0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,219,381 99.9753 16,099 0.0247 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,219,381 99.9753 16,099 0.0247 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,219,381 99.9753 16,099 0.0247 0 0.0000
5、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 65,216,081 99.9702 19,399 0.0298 0 0．0000
6、 议案名称：《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 65,211,752 99.9636 23,728 0.0364 0 0．0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
7.01 《关于选举刘建德先 65,215,456 99.9693 是
生为公司第三届董事
会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举赵坤先生 65,208,456 99.9585 是
为公司第三届董事会
非独立董事的议案》
7.03 《关于选举贾承晖先 65,208,456 99.9585 是
生为公司第三届董事
会非独立董事的议案》
2、 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
8.01 《关于选举关天鹉先 65,208,456 99.9585 是
生为公司第三届董事
会独立董事的议案》
8.02 《关于选举谭立亮先 65,208,456 99.9585 是
生为公司第三届董事
会独立董事的议案》
3、 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
9.01 《关于选举李岩先生 65,208,456 99.9585 是
为公司第三届监事会
非职工代表监事的议
案》
9.02 《关于选举李红波先 65,208,456 99.9585 是
生为公司第三届监事
会非职工代表监事的
议案》。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 《关于调整独 6,111,192 96.9236 19,399 3.0764 0 0．0000
立董事津贴的
议案》
6 《关于终止 606,863 96.2371 23,728 3.7629 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
的议案》
7.01 《关于选举刘 610,567 96.8245
建德先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
7.02 《关于选举赵 603,567 95.7144
坤先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
7.03 《关于选举贾 603,567 95.7144
承晖先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
8.01 《关于选举关 603,567 95.7144
天鹉先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
8.02 《关于选举谭 603,567 95.7144
立亮先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 为特别决议案，已经出席股东大会
有表权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。
3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
4、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：肖志强、苏常青
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；