深圳市科思科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第一次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及深圳市科思科技股份有限公司《公司
章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市科思科技股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独
立、客观、审慎的原则，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议相关资料，现
就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    经审阅和了解公司本次聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的
个人履历和相关材料等，我们认为：公司董事会本次聘任公司高级管理人员的提
名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规
定，程序合法有效；被聘任的人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公
司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，
能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力
于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不
存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

    综上，我们一致同意聘任刘建德先生担任公司总经理，同意聘任马显卿先生、
曾玉宝先生、陈晨女士担任公司副总经理，同意聘任马凌燕女士担任公司财务总
监，同意聘任庄丽华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




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    关天鹉                谭立亮




                                                      2022 年 7 月 20 日