证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2022-034



               深圳市科思科技股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
监事会第二次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监
事会主席李岩先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内
容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司 2022 年半年度的
经营情况，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》
    监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券
交易所相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求。对募集资金进行了专户存
储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市科思科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-035）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                      深圳市科思科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 18 日