证券代码：688789             证券简称：宏华数科      公告编号：2021-001



                   杭州宏华数码科技股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日以
现场方式召开了第六届监事会第五次会议。本次的会议通知于 2021 年 7 月 12 日通
过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，
会议由公司监事会主席葛晨文先生主持，公司董事会秘书何增良先生列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的
本次公开发行股票募集资金使用方案履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使
用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司杭州宏华增资是基于募
投项目的实际需求，有利于促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划，
符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》以及公司《募集资金管
理制度》等规定。综上，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募集资金投资项目的议案》。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和
公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益
的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）
    特此公告。
                                       杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 7 月 17 日