证券代码：688789           证券简称：宏华数科      公告编号：2021-018

                杭州宏华数码科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码
科技股份有限公司九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         51

普通股股东人数                                                        51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,440,389
普通股股东所持有表决权数量                                  50,440,389
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               66.3689
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          66.3689


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  50,440,389 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  50,440,389 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对            弃权
          股东类型                                      比例            比例
                            票数      比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
     普通股               50,440,389 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


     4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司 2021 年限
     制性股票激励计划相关事宜的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                   同意             反对            弃权
          股东类型                                      比例            比例
                            票数      比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
     普通股               50,440,389 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意               反对            弃权
         议案名称
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于调整公    2,038,495 100.0000       0 0.0000       0     0.0000
 1     司独立董事津
       贴的议案》
       《关于<公司     2,038,495 100.0000        0   0.0000      0     0.0000
       2021 年限制性
 2     股票激励计划
       （草案）>及其
       摘要的议案》
       《关于<公司     2,038,495 100.0000        0   0.0000      0     0.0000
       2021 年限制性
 3     股票激励计划
       实施考核管理
       办法>的议案》
       《关于提请股    2,038,495 100.0000        0   0.0000      0     0.0000
       东大会授权董
       事会及管理层
       全权办理公司
 4
       2021 年限制性
       股票激励计划
       相关事宜的议
       案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：沈建萍律师、黄乔乔律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。


                                    杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。