证券代码：688789             证券简称：宏华数科           公告编号：2021-019



                    杭州宏华数码科技股份有限公司

                   第六届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日以
现场方式召开了第六届董事会第十六次会议。本次的会议通知于 2021 年 9 月 10 日
通过专人、电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，
会议由公司董事长金小团先生主持，公司董事会秘书何增良先生列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《杭州宏华数码科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授
权，董事会认为公司和激励对象符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予的条件已经成就。同意公
司本次激励计划的授予日为 2021 年 9 月 14 日，并同意以 136 元/股的授予价格向符
合条件的 179 名激励对象授予 40 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。本次授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范
围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
法定信息披露媒体的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2021-021）。
    三、上网公告附件
   《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》


   特此公告。


                                      杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 15 日