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公司公告

宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-07  

                        证券代码:688789           证券简称:宏华数科      公告编号:2022-024


                杭州宏华数码科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码
科技股份有限公司九楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,881,331
普通股股东所持有表决权数量                                  49,881,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.6333
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
                                                               65.6333



(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次
现场会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                  49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例(%) 票数            票数
                                                       (%)           (%)
普通股                  49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称:《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称:《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称:《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               49,829,193 99.8954 52,138 0.1046              0 0.0000


7、 议案名称:《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               49,829,193 99.8954 52,138 0.1046          0 0.0000


8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


9、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


10.00、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    10.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


   10.02 议案名称:发行方式和发行时间
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000        0 0.0000
   10.03 议案名称:发行对象及认购方式
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意             反对            弃权
    股东类型                                       比例            比例
                      票数       比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股             49,881,331 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


   10.04 议案名称:发行数量
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意             反对            弃权
    股东类型                                       比例            比例
                      票数       比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股             49,881,331 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


   10.05 议案名称:发行股份的价格及定价原则
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意             反对            弃权
    股东类型                                       比例            比例
                      票数       比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股             49,881,331 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


   10.06 议案名称:限售期
     审议结果:通过
     表决情况:
                              同意             反对            弃权
    股东类型                                       比例            比例
                      票数       比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股             49,881,331 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


   10.07 议案名称:募集资金数量及用途
     审议结果:通过
      表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


   10.08 议案名称:上市地点
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


   10.09 议案名称:滚存利润分配安排
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


   10.10 议案名称:本次发行的决议有效期
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


11、议案名称:《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意              反对             弃权
     股东类型
                       票数     比例(%) 票数    比例     票数    比例
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


12、议案名称:《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


13、议案名称:《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


14、议案名称:《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例(%) 票数            票数
                                                   (%)           (%)
普通股               49,881,331 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


15、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东类型                 同意              反对           弃权
                                                        比例               比例
                           票数       比例(%) 票数                票数
                                                        (%)              (%)
   普通股                49,881,331 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


   16、议案名称:《关于公司〈未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划〉的
   议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                  同意              反对                弃权
        股东类型                                        比例                比例
                           票数       比例(%) 票数                票数
                                                        (%)               (%)
   普通股                49,881,331 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


   17、议案名称:《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉
   的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                  同意              反对                弃权
        股东类型                                        比例                比例
                           票数       比例(%) 票数                票数
                                                        (%)               (%)
   普通股                49,881,331 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


   18、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发
   行 A 股股票相关事宜的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                  同意              反对                弃权
        股东类型                                        比例                比例
                           票数       比例(%) 票数                票数
                                                        (%)               (%)
   普通股                49,881,331 100.0000        0 0.0000           0 0.0000


   (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意              反对                  弃权
              议案名称
序号                              票数       比例   票数     比例      票数          比例
                                           (%)            (%)        (%)
        《关于 2021 年度利     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
  5
        润分配预案的议案》                   000                 0
        《关于 2022 年度董     1,427,299   96.47   52,138   3.524    0   0.0000
  6
        事薪酬方案的议案》                    58                 1
        《关于续聘会计师事     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
  8
        务所的议案》                         000                 0
        《关于公司符合向特     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
  9     定对象发行 A 股股票                  000                 0
        条件的议案》
        本次发行股票的种类     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.01
        和面值                               000                0
        发行方式和发行时间     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.02
                                             000                0
        发行对象及认购方式     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.03
                                             000                0
        发行数量               1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.04
                                             000                0
        发行股份的价格及定     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.05
        价原则                               000                0
        限售期                 1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.06
                                             000                0
        募集资金数量及用途     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.07
                                             000                0
        上市地点               1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.08
                                             000                0
        滚存利润分配安排       1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.09
                                             000                0
        本次发行的决议有效     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
10.10
        期                                   000                0
        《关于公司〈2022 年    1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
 11     度向特定对象发行 A                   000                0
        股股票预案〉的议案》
        《关于公司〈2022 年    1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
        度向特定对象发行 A                   000                0
 12
        股股票方案论证分析
        报告〉的议案》
        《关于公司〈2022 年    1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
        度向特定对象发行 A                   000                0
 13     股股票募集资金运用
        的可行性分析报告〉
        的议案》
        《关于公司〈前次募     1,479,437   100.0        0   0.000    0   0.0000
 14
        集资金使用情况专项                   000                0
        报告〉的议案》
        《关于公司 2022 年     1,479,437   100.0        0   0.000       0   0.0000
        度向特定对象发行 A                   000                0
15      股股票摊薄即期回报
        与填补措施及相关主
        体承诺的议案》
        《关于公司〈未来三     1,479,437   100.0        0   0.000       0   0.0000
        年(2022-2024 年)                   000                0
16
        股东分红回报规划〉
        的议案》
        《关于〈公司关于本     1,479,437   100.0        0   0.000       0   0.0000
        次募集资金投向属于                   000                0
17
        科技创新领域的说
        明〉的议案》
        《关于提请股东大会     1,479,437   100.0        0   0.000       0   0.0000
        授权董事会及其获授                   000                0
18      权人士全权办理本次
        发行 A 股股票相关事
        宜的议案》



     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会审议议案 5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
     对中小投资者进行了单独计票;
     2、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
     议案 17、议案 18 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表
     决权数量的 2/3 以上表决通过。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

        律师:许多多律师、黄乔乔律师

     2、 律师见证结论意见:

         本所律师认为:杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
     程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。


                                   杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。