证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2022-024
杭州宏华数码科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码
科技股份有限公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,881,331
普通股股东所持有表决权数量 49,881,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.6333
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
65.6333
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次
现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,829,193 99.8954 52,138 0.1046 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,829,193 99.8954 52,138 0.1046 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.00、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
10.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05 议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：《关于公司〈未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发
行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,881,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2021 年度利 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
5
润分配预案的议案》 000 0
《关于 2022 年度董 1,427,299 96.47 52,138 3.524 0 0.0000
6
事薪酬方案的议案》 58 1
《关于续聘会计师事 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
8
务所的议案》 000 0
《关于公司符合向特 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
9 定对象发行 A 股股票 000 0
条件的议案》
本次发行股票的种类 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.01
和面值 000 0
发行方式和发行时间 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.02
000 0
发行对象及认购方式 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.03
000 0
发行数量 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.04
000 0
发行股份的价格及定 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.05
价原则 000 0
限售期 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.06
000 0
募集资金数量及用途 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.07
000 0
上市地点 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.08
000 0
滚存利润分配安排 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.09
000 0
本次发行的决议有效 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
10.10
期 000 0
《关于公司〈2022 年 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
11 度向特定对象发行 A 000 0
股股票预案〉的议案》
《关于公司〈2022 年 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
度向特定对象发行 A 000 0
12
股股票方案论证分析
报告〉的议案》
《关于公司〈2022 年 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
度向特定对象发行 A 000 0
13 股股票募集资金运用
的可行性分析报告〉
的议案》
《关于公司〈前次募 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
14
集资金使用情况专项 000 0
报告〉的议案》
《关于公司 2022 年 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
度向特定对象发行 A 000 0
15 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司〈未来三 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
年（2022-2024 年） 000 0
16
股东分红回报规划〉
的议案》
《关于〈公司关于本 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
次募集资金投向属于 000 0
17
科技创新领域的说
明〉的议案》
《关于提请股东大会 1,479,437 100.0 0 0.000 0 0.0000
授权董事会及其获授 000 0
18 权人士全权办理本次
发行 A 股股票相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案 5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17、议案 18 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：许多多律师、黄乔乔律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。