证券代码：688798           证券简称：艾为电子           公告编号：2021-002



              上海艾为电子技术股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 9 月 2 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体
监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，
增加公司投资收益；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审议、决策
程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
    综上，公司监事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
    （二）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为，本次使用部分超募资金人民币 17,000 万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金
的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本
次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人
提供财务资助。
    综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 17,000 万元永久补充流
动资金的事项，并同意提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。
    （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；
    监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）。
    特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司监事会
                   2021 年 9 月 8 日