证券代码：688798           证券简称：艾为电子       公告编号：2021-008

               上海艾为电子技术股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       90

普通股股东人数                                                      90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        114,432,208
普通股股东所持有表决权数量                                 114,432,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               68.9350
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               68.9350
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对                弃权
        股东类型                        比例            比例                比例
                            票数                票数                票数
                                        （%）           （%）               （%）
 普通股                  114,432,208      100       0         0         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对                   弃权
 议案
           议案名称                 比例             比例                   比例
 序号                     票数              票数                  票数
                                    （%）          （%）                  （%）
 1        《 关 于 公 2,370,358       100       0         0           0          0
          司使用部
          分超募资
          金永久补
          充流动资
          金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

     代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

3、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：李翰杰、徐征

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                     上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 28 日