证券代码：688798           证券简称：艾为电子       公告编号：2021-015

               上海艾为电子技术股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       80

普通股股东人数                                                      80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        115,199,077
普通股股东所持有表决权数量                                 115,199,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               69.3970
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               69.3970
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  115,197,777 99.9988       700 0.0006     600 0.0006


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  115,197,777 99.9988       700 0.0006     600 0.0006


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对              弃权
        股东类型                       比例             比例              比例
                         票数                   票数              票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股                115,197,777 99.9988            700 0.0006    600 0.0006


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                 反对                  弃权
 议案
          议案名称                比例              比例                  比例
 序号                   票数               票数                 票数
                                  （%）           （%）                 （%）
1         《关于公    3,135,927   99.95      700 0.0223           600     0.0192
          司 <2021                   85
          年限制性
          股票激励
          计划（草
          案）>及其
          摘要的议
          案》
2         《关于公    3,135,927    99.95       700     0.0223     600    0.0192
          司 <2021                    85
          年限制性
          股票激励
          计划实施
          考核管理
          办法>的议
          案》
3         《关于提    3,135,927    99.95       700     0.0223     600    0.0192
          请公司股                    85
          东大会授
          权董事会
          办理 2021
          年限制性
          股票激励
          计划相关
          事宜的议
          案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
   或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、 本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；

3、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：徐征、徐梦灵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                     上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 26 日