证券代码：688798           证券简称：艾为电子       公告编号：2021-027

               上海艾为电子技术股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       62

普通股股东人数                                                      62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        114,596,159
普通股股东所持有表决权数量                                 114,596,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               69.0338
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               69.0338
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关
   超募资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                            票数               票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
 普通股                  114,596,159 100.00       0    0.00       0   0.00


2、 议案名称：《关于公司拟购买办公房产的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                            票数               票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
 普通股                  114,596,159 100.00       0    0.00       0   0.00


3、 议案名称：《关于全资子公司拟购买办公房产的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型
                            票数       比例    票数 比例      票数    比例
                                         （%）          （%）            （%）
普通股                   114,596,159 100.00         0    0.00        0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意                   反对                弃权
 议案名称                        比例               比例                比例
                  票数                    票数               票数
                                （%）               （%）               （%）
《关于取         2,534,309      100.00         0      0.00        0        0.00
消使用部
分超募资
金永久补
充流动资
金事项并
退回相关
超募资金
的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

   东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

3、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：徐征、徐梦灵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。


             上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 13 日