证券代码：688798           证券简称：艾为电子       公告编号：2022-037

               上海艾为电子技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

普通股股东人数                                                      15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        111,079,020
普通股股东所持有表决权数量                                 111,079,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.9150
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.9150
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对             弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  111,079,020 100.0000        0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对                弃权
 议案
            议案名称                   比例          比例                  比例
 序号                      票数               票数               票数
                                      （%）          （%）               （%）
 1        《关于聘请     142,170     100.0000     0 0.0000           0     0.0000
          2022 年度财
          务和内部控
          制审计机构
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：徐征、李倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 16 日