证券代码：688798            证券简称：艾为电子             公告编号：2023-003

                上海艾为电子技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                15

 普通股股东人数                                                               15
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               110,066,959
 普通股股东所持有表决权数量                                        110,066,959
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        66.6790
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        66.6790
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 930, 337 股，不享有
股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  110,062,069 99.9955 4,890 0.0045           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  110,062,069 99.9955 4,890 0.0045           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
        股东类型                       比例            比例             比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                110,062,069 99.9955 4,890 0.0045                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                  弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                  比例
 序号                    票数            票数                 票数
                                （%）           （%）                 （%）
1         《 关 于 公 司 396,3 98.781 4,890 1.2189                0     0.0000
          <2022 年 限 制    19         1
          性股票激励计
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
2         《 关 于 公 司 396,3 98.781 4,890 1.2189                0     0.0000
          <2022 年 限 制    19         1
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请公 396,3 98.781 4,890 1.2189                  0     0.0000
          司股东大会授      19         1
          权董事会办理
          2022 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：徐征、李倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 11 日