证券代码：688799          证券简称：华纳药厂           公告编号：2021-008




               湖南华纳大药厂股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开
第二届监事会第八次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席金焰先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告》。

    监事会认为：公司本次对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对
实际募集资金净额小于原预计使用募集资金金额的情况而做出，符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管
理制度》、《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整募投项目拟投入
募集资金金额事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。
    监事会认为：公司此次新增全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司作
为募投项目“药物研发项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建
设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在

损害股东利益的情形。同意公司新增湖南华纳大药厂手性药物有限公司作为上述
募投项目的实施主体。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的议案》

    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款
实施募投项目的公告》。
    监事会认为：公司新增全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司作为募
投项目“药物研发项目”的实施主体，公司向湖南华纳大药厂手性药物有限公司

提供总额不超过 4,300 万元的无息借款用于实施“药物研发项目”。本次借款是
基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司使用部分募集资金向全
资子公司提供无息借款实施募投项目。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法

规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
    监事会认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风

险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用
效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。同意公司
使用自有资金购买理财产品。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》
    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目

资金并以募集资金等额置换的公告》。
    监事会认为：公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的
操作流程；有利于提高运营管理效率，有利于提高募集资金使用效率，降低资金
使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变

募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件等有关规定的
情形。综上，同意公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 5 日