证券代码：688799          证券简称：华纳药厂           公告编号：2021-001




               湖南华纳大药厂股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。根据公司于 2020 年 6 月 12 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会负
责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会
已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、
公司注册资本、公司类型工商变更登记等事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进
行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》无需再提交
公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、 公司注册资本和公司类型变更的相关情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意湖
南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
1966 号）和上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,350.00 万股。公司首次公开发行股票完成后，注册资本由 7,030 万
元增至 9,380 万元，总股本由人民币 7,030 万股增至人民币 9,380 万股。公司已
完成发行并于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限
公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以
工商登记机关核准的内容为准。
    二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

    公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于制定《湖南华纳大药厂股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公
司章程（草案）》”），该《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创
板上市后启用。鉴于公司已完成科创板上市，根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等规定，结合本次发行上市的情况，公司董事会根据股东
大会授权拟对《公司章程（草案）》有关条款进行修改，形成新的《湖南华纳大
药厂股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
                 修订前                                     修订后

湖南华纳大药厂股份有限公司章程（草案）    湖南华纳大药厂股份有限公司章程

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证   第三条 公司于 2021 年 6 月 8 日经中国证券

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】 注册，首次向社会公众发行人民币普通股

股，于【】年【】月【】日在上海证券交易    2,350 万股，于 2021 年 7 月 13 日在上海证券

所上市。                                  交易所上市。

                                          第六条 公司的注册资本为人民币 9,380 万
第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。
                                          元。

第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份   第十九条 首次公开发行股票后，公司的股份

总数为【】股，全部为人民币普通股。        总数为 93,800,000 股，全部为人民币普通股。

第二百一十五条 本章程自股东大会审议通
                                          第二百一十五条 本章程经公司股东大会审
过后报中国证券监督管理机构核准，于本公
                                          议通过后生效。
司首次公开发行股票并上市之日起生效。

    除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变，上述变更最终以工
商登记机关核准的内容为准。
    修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。


                                            湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 5 日