证券代码：688799          证券简称：华纳药厂           公告编号：2021-015




                 湖南华纳大药厂股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2021 年 10 月 9 日以视频会议方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关
材料已于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席金焰先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 13 日届满，为适应公司生产
经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公
司第二届监事会提名金焰先生、谢君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体
表决情况如下：
    1、提名金焰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2、提名谢君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。


特此公告。




                                  湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 11 日