证券代码：688799          证券简称：华纳药厂         公告编号：2021-029



                湖南华纳大药厂股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年12月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、   召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次
    2021 年第三次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                       至 2021 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
     无

     二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1          《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
 2          《关于修订公司董事、监事及高级管理人员             √
            薪酬管理制度的议案》
 3          《关于修订公司关联交易管理制度的议案》             √

     1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过。相关公告于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
     2、     特别决议议案：无
     3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
     4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
     应回避表决的关联股东名称：湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐
燕、金焰。
     5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

     三、    股东大会投票注意事项

     （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码        股票简称           股权登记日
        A股             688799         华纳药厂            2021/12/22

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

    五、   会议登记方法

    （一）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理
登记的，须在 2021 年 12 月 24 日 16:30 前送达。
    （二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
    （三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文
件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函
方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2021 年 12 月 24 日 16:30 之前将登记文
件扫描件发送至邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行登记。信函方式在信函上请注
明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2021 年 12 月 24 日 16:30
前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关
防疫信息。公司不接受电话登记。
    1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见
附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡
（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授
权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人
身份证复印件办理登记。
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；
投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投
资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身
份证件原件、本单位授权委托书原件。
    4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

   六、   其他事项

    （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式：
    通信地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋
    邮政编码：410205
    联系电话：0731-85910599
   特此公告。



                                      湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
       报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号             非累积投票议案名称               同意        反对    弃权
   1     《关于续聘会计师事务所的议案》
         《关于修订公司董事、监事及高级管理
   2
         人员薪酬管理制度的议案》

         《关于修订公司关联交易管理制度的
   3
         议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：         年     月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。