湖南华纳大药厂股份有限公司
          董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

    第一条 目的：

    为进一步规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监
事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司
高管人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

    第二条 本制度适用对象为：

    1、公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事；
    2、公司监事，包括监事会主席、监事、职工监事；
    3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书
及财务负责人等公司章程规定的高管人员。

    第三条 薪酬原则：

    1、 坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
    2、 坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；
    3、 坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合；
    4、 坚持激励与约束并重的原则。

    第四条 薪酬构成与标准

    1、董事薪酬
      1.1 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税
前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。
      1.2 在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领
取董事津贴。
      1.3 其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴，因履
职需要产生的所有费用由公司承担。

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    2、监事薪酬
        2.1 不在公司任职的监事参照独立董事标准领取固定监事津贴；因履职需
要产生的所有费用由公司承担。
        2.2 在公司任职的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再领取监事津
贴。
    3、高管人员薪酬
        3.1 基本年薪：基本年薪为高管人员担任相应职位履行工作职责所得的基
本薪酬；
        3.2 年度绩效奖金：高管人员年度绩效奖金与公司年度经营业绩目标完成
情况及高管完成本职工作的情况挂钩；
        3.3 专项奖励：公司可根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励。具体
奖励方案，包括奖金额度、发放方式、适用范围、适用对象等，由总经理结合各
高管人员在特定工作事项中的责任、成效及贡献大小制定，并报公司董事会薪酬
与考核委员会及董事会审批后执行；
        3.4 其他福利：公司高管人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及
地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。
    4、以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。

       第五条 薪酬确定与发放

    1、津贴：未兼任公司高管人员的董事、独立董事、监事津贴标准由股东大
会审议决定，依据其任职情况按月发放。
    2、基本年薪：高级管理人员基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据
高管所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素制定并报董事会审批后
执行，按月发放。
    3、年度绩效奖金
        3.1 董事会薪酬与考核委员会根据公司经营战略和经营情况的变化，确定
每一年度考核指标、指标权重、指标值等，制定考核方案并报董事会批准后作为
当年度考核的依据；
        3.2 每一自然年度结束后，董事会薪酬与考核委员会按照该年度的考核方
案进行考核，并提出相应的年度绩效奖金分配方案，报董事会批准后实施。

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   4、董事、监事换届或离任、高管人员新入职或离职，当年任期未满一年时，
按实际任职的月数核算发放当年年度薪酬。
    第六条 本制度由股东大会审议通过后生效。




                                         湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月




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