证券代码：688799          证券简称：华纳药厂          公告编号：2021-025




                湖南华纳大药厂股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会召开基本情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2021 年 12 月 14 日以现场及视频形式召开，会议由董事长黄本东先生主持，
应出席董事 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席，无委托出席情况。会议的
召集、召开、表决程序符合《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议
案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、
监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决情况：全体董事回避表决，提请 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联
交易管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资
者关系管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （五）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （六）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021
年第三次临时股东大会通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                       湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 15 日