华纳药厂：2021年第三次临时股东大会会议材料2021-12-23
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会文件
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议材料
2021 年 12 月
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会文件
目录
会议须知........................................................................................................................................... 1
会议议程........................................................................................................................................... 3
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ......................................................................... 5
议案二：《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 ................. 6
议案三：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 ......................................................... 7
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会文件
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股
票上市规则》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）等内部制度规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》、《议事规
则》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监
事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告
有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予
配合。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 12 月 30 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代
表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股
东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员
有权拒绝回答。
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七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会
议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人（或其委托人）宣布。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护
用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，
体温正常者方可参会，请予配合。
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会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议主持人：董事长黄本东先生
（三）现场会议召开时间、地点：
会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 14:30 分
会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2021 年 12 月 30 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 12 月 30 日）的 9:15-15:00。
（五）会议出席人员：
1、2021 年 12 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司
全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
二、会议议程：
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号 议案名称
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
3 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场及网络投票结果）；
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（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）签署会议文件；
（九）宣布会议结束。
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议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年以来一直承担本公司年报及内部控制审
计工作，并承接公司上海证券交易所科创板上市审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在审计工作中能勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，具有较高
的专业水平。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审
计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介详见公司 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易
所指定网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-027）。
本议案经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过，独立董事一致发表了同意的事前认可意见及独立意见，现提请公司 2021 年第三
次临时股东大会审议，请各位股东审议。
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议案二：《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
各位股东：
为了充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证
公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体制，公司拟
对《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行如下修订：
修订前 修订后
第四条 薪酬构成与标准 第四条 薪酬构成与标准
1、董事薪酬 1、董事薪酬
1.1 独立董事以固定津贴形式在公司领取报 1.1 独立董事以固定津贴形式在公司领取报
酬，津贴标准为 6 万元/年（税前）；因履职需要 酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）；因履职需要
产生的所有费用由公司承担。 产生的所有费用由公司承担。
1.2 在公司担任高级管理人员职务的董事按 1.2 在公司任职的董事按其在公司担任的经
其在公司担任的经营管理职务领取薪酬并参与 营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。
绩效考核，不再领取董事津贴。 1.3 其他未在公司任职的董事参照独立董事
1.3 其他未在公司任职的董事不在公司领取 标准领取固定董事津贴，因履职需要产生的所
薪酬，因履职需要产生的所有费用由公司承担。 有费用由公司承担。
2、监事薪酬 2、监事薪酬
2.1 监事不在公司领取薪酬，因履职需要产 2.1 不在公司任职的监事参照独立董事标准
生的所有费用由公司承担。 领取固定监事津贴；因履职需要产生的所有费
2.2 在公司担任经营管理职务的监事按其在 用由公司承担。
公司担任的经营管理职务领取薪酬并参与绩效 2.2 在公司任职的监事按其在公司担任的职
考核。 务领取薪酬，不再领取监事津贴。
修订后的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已
于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次审议，独立董事一致发表了同意的独立意见，现提请公司 2021 年第三次临时股东大会审
议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会文件
议案三：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
各位股东：
为规范公司的关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护上市公司和全体股东的
合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《湖南华纳大药厂股份有限公司关
联交易管理制度》进行全面修订，修订后的《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制
度》已于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
本议案经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二次会议审议通过，现提请公司 2021
年第三次临时股东大会审议，请各位股东审议。
湖南华纳大药厂股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
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