证券代码：688799             证券简称：华纳药厂         公告编号：2021-032




                 湖南华纳大药厂股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
    （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司
会议室
   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

普通股股东人数                                                          23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              59,230,590

普通股股东所持有表决权数量                                       59,230,590

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       63.1456

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              63.1456


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
      3、董事会秘书窦琳女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会
      议。
二、     议案审议情况
      （一） 非累积投票议案
      1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
         股东类型                       比例                    比例                   比例
                          票数                    票数                   票数
                                        （%）                   （%）                  （%）
         普通股         59,194,589      99.9392   36,001        0.0608          0          0.00



      2、议案名称：《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
         股东类型                       比例                比例                     比例
                          票数                    票数                   票数
                                        （%）               （%）                    （%）
          普通股        8,682,589       99.5870   36,001        0.4130          0            0



      3、议案名称：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
         股东类型                       比例                    比例                   比例
                          票数                    票数                   票数
                                        （%）                   （%）                  （%）
         普通股         59,194,589      99.9392   36,001        0.0608          0          0.00


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                同意                   反对                    弃权
 案
                                      比例             比例     票   比例
 序                            票数            票数
                                      （%）            （%）    数   （%）
 号
       《关于续聘会计师
1                       8,682,589     99.5870 36,001   0.4130    0   0.0000
       事务所的议案》
       《关于修订公司董
       事、监事及高级管
2                       8,682,589     99.5870 36,001   0.4130    0   0.0000
       理人员薪酬管理制
       度的议案》
       《关于修订公司关
3      联交易管理制度的 8,682,589     99.5870 36,001   0.4130    0   0.0000
       议案》


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
      2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行单独计票；
      3、关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰对议案 2
回避表决。
      三、   律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
      律师：蒋广辉、于涛
      2、 律师见证结论意见：
      见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。


      特此公告。




                                          湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 31 日