证券代码：688799            证券简称：华纳药厂         公告编号：2022-009




                湖南华纳大药厂股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                                  的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南华纳大药厂
股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地
区的薪酬水平，制定 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。董事、监
事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、适用对象
    在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
    二、适用时间
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬
    1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）；
因履职需要产生的所有费用由公司承担。
    2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取
董事津贴。
    3、其他未在公司任职的非独立董事参照独立董事标准领取固定津贴，因履
职需要产生的所有费用由公司承担。
    （二）监事薪酬

    1、不在公司任职的监事参照独立董事标准领取固定津贴，津贴标准为 8 万
元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。
    2、在公司任职的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬
    根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取
薪酬。
    四、其他规定
    公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。


    特此公告。




                                      湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                      2022 年 03 月 29 日