华纳药厂：2021年年度股东大会会议材料2022-04-09
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料
2022 年 4 月
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
目录
会议须知........................................................................................................................................... 1
会议议程........................................................................................................................................... 3
议案一：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 ................................................... 5
议案二：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 ................................................... 6
议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 ................................................... 7
议案四：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 ............................................... 8
议案五：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》 ................. 9
议案六：《公司 2021 年度利润分配预案》 ......................................................................... 10
议案七：《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》 ....... 11
议案八：《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 ............. 12
议案九：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 ............................................... 13
湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以下
简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监
事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告
有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予
配合。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2022 年 4 月 18 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代
表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股
东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提
问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员
有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会
议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
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享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会
议主持人（或其委托人）宣布。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护
用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，
体温正常者方可参会，请予配合。
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会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年年度股东大会
（二）会议主持人：董事长黄本东先生
（三）现场会议召开时间、地点：
会议时间：2022 年 4 月 18 日下午 14:30 分
会议地点：长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2022 年 4 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 4 月 18 日）的 9:15-15:00。
（五）会议出席人员：
1、2022 年 4 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全
体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程：
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号 议案名称
1 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
6 公司 2021 年度利润分配预案
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7 关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案
8 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召
集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；
（九）宣布会议结束。
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议案一：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-013），敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请
公司 2021 年年度股东大会审议，请各位股东审议。
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议案二：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案四：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案五：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司 2021 年年度股东大会审议，请各位股东审
议。
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议案六：《公司 2021 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的
净利润人民币 160,760,741.00 元，母公司实现净利润人民币 110,019,306.34 元；报告期末，
母公司可供分配利润为人民币 427,797,206.20 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 93,800,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 65,660,000.00
元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于母公司股东净利润的比例为
40.84%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司 2021 年年度股东大会审议，请各位股东审
议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案七：《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的公告》（公告
编号：2022-008），敬请审阅。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董
事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，现提请公司 2021 年年度股东大会
审议，请各位股东审议。
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湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
议案八：《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：
2022-009），敬请审阅。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现将本议案提请公司 2021 年年度股东
大会审议，请各位股东审议。
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议案九：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司独立董事彭彤先生自 2016 年 3 月开始任职公司独立董事一职，任期 6 年届满。根
据《上市公司独立董事规则》规定，上市公司独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此，
彭彤先生主动申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务（提名委员会召集人、薪
酬与考核委员会委员、审计委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。彭彤先生离任
将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作和公司
的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，彭彤先生将按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质
进行审核后，公司董事会提名张鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张鹏先生简历
如下：
张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国肯塔基大学，博
士学历。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋白质科学资深总监；
2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总裁。
张鹏先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
张鹏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办
的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
若股东大会审议通过张鹏先生当选公司独立董事，届时张鹏先生将同时担任彭彤先生在
董事会专门委员会的相应职务（提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员），任期与公司第三届董事会同期。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见，现提请公司 2021 年年度股东大会审议，请各位股东审议。
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