证券代码：688799          证券简称：华纳药厂           公告编号：2022-016




                 湖南华纳大药厂股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年 4
月 8 日以电子邮件形式送达公司全体董事与监事。会议由董事长黄本东先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法
律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳
大药厂股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日