证券代码：688799           证券简称：华纳药厂          公告编号：2022-027




               湖南华纳大药厂股份有限公司
         第三届监事会第一次临时会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临
时会议于 2022 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022
年 7 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法

律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法
规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多

的投资回报。综上，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                   湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 2 日