证券代码：688799           证券简称：华纳药厂          公告编号：2022-031




                湖南华纳大药厂股份有限公司
         第三届监事会第二次临时会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况

    湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临
时会议于 2022 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022
年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、
法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》
   详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》。

   监事会认为：公司本次部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意公司本次部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期事项。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
   （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
   详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》。

   监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金事项。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 16 日