华纳药厂：2022年度董事会工作报告2023-04-29
湖南华纳大药厂股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公
司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东
负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻
落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和
持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
公司秉承“科技服务健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经
营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资源，
持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。与此同时，不断加大在新技术、新产品
的研发与产业化投入，为公司长远发展奠定基础。报告期内，公司经营稳健，业
绩呈现稳定增长的态势。2022 年公司实现营业收入 129,266.16 万元，同比增长
12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,280.48 万元，同比增长 13.71%；
实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 16,083.40 万元，同比增长
14.05%。
二、2022 年董事会主要工作情况
报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股
东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，
在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。
董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等共计 59 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：
召开日期 会议名称 议案表决情况
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
5、《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2022 年 3 月 26 日 第三届董事会第三次会议 8、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
9、《公司 2021 年度利润分配预案》
10、《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》
11、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
14、《关于变更公司会计政策的议案》
15、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 18 日 第三届董事会第四次会议 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 7 月 29 日 第三届董事会第一次临时会议 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 8 月 13 日 第三届董事会第二次临时会议 1、《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<总经理工作制度>的议案》
8、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2022 年 8 月 27 日 第三届董事会第五次会议
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
16、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
17、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
18、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
19、《关于续聘会计师事务所的议案》
20、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
21、《关于会计政策变更的议案》
22、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
23、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
24、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
25、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
26、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
27、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
28、《关于公司内部控制评价报告的议案》
29、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
30、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
31、《关于未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》
32、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
33、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
34、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 27 日 第三届董事会第六次会议 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
2022 年 12 月 10 日 第三届董事会第三次临时会议 的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年共召开了 2 次股东大会，审议通过了 31 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律
法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各
项决议。具体情况如下：
召开日期 会议名称 议案表决情况
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
2022 年 4 月 18 日 2021 年年度股东大会 5、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
6、《公司 2021 年度利润分配预案》
7、《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》
8、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2022 年 9 月 15 日 2022 年第一次临时股东大会 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司内部控制评价报告的议案》
18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于未来三年（2022 年－2024 年）股东分红回报规划的议案》
20、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
22、《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员
会共召开 8 次会议，其中 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议。各专门委员
会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会进行
科学决策。
召开日期 会议名称 议案表决情况
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2022 年 3 月 25 日 第三届董事会审计委员会第三次会议 4、《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
5、《公司 2021 年度利润分配预案》
6、《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》
7、《关于变更公司会计政策的议案》
2022 年 4 月 15 日 第三届董事会审计委员会第四次会议 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2022 年 8 月 26 日 第三届董事会审计委员会第五次会议 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
2022 年 10 月 26 日 第三届董事会审计委员会第六次会议 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 3 月 25 日 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 1、《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2022 年 3 月 25 日 第三届董事会提名委员会第二次会议 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
2022 年 8 月 26 日 第三届董事会战略委员会第一次会议
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
2022 年 12 月 9 日 第三届董事会战略委员会第二次会议
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的
议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，
勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司
的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事
项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，独立董事对公
司关联交易、募集资金使用、募投项目变更、向不特定对象发行可转换公司债券
等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提
高了公司决策的科学性和客观性。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用
性。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司证券事务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工
作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强
了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立
健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。
三、2023 年度公司发展战略
二十余年的发展，公司经营不忘初心，始终坚持“以创新为引领、以质量为
保障、以服务为依托，走专业化发展道路”的发展战略，专一、专注于主业的发
展。星光不负赶路人，2021 年成功登陆资本市场，公司发展进入全新阶段。
创新驱动是公司的战略基石，公司作为一家高新技术企业，将创新的理念持
续应用于公司经营的各个环节：在管理方面以创新理念驱动公司组织架构的变革，
驱动管理效率的提升，驱动公司人才全方位成长，为公司长远发展源源不断补充
能量；在业务方面，不断加大创新投入，以创新驱动公司技术变革，驱动产品管
线更新迭代，为公司挖掘、创造新的成长机遇。在化药领域，公司将以继续夯实
化学药物产业链优势为基础，以构建优势产品集群为目标开展仿制药的布局，保
证仿制药的数量与质量进入国内领先水平。同时布局创新药、抗体药物等大分子
药物管线，形成仿制药产品集群与创新药物协同的化学药物产业格局，做大做强
化学药物产业。在中药领域，构建特色创新中药材与植提原料为龙头的中药产业
链，做精做专中药产业。以创新引领，不断提升企业品牌形象、信誉、市场占有
率，构建企业在行业的比较优势地位，提高公司核心竞争优势。
终端服务联动是公司的战略导向。医药的价值在健康服务，所有的创新如果
不能转化为民生价值，创新就失去其本质的意义。公司以专业服务、价值传递为
战略导向，持续提升公司的专业服务能力，从为社会创造价值的理念出发，把公
司的产品与服务专业化地精准送达终端，解决患者、客户实际需求，增强公司与
终端客户、患者的粘性，充分挖掘终端市场需求，为公司业绩持续提升提供保障。
提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系，保
障公司各项产品生产，确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、
员工、政府满意度三位一体的现代管理理念，构建客户信任、员工满意、政府放
心的企业文化氛围，为公司的长远可持续发展奠定基础。
公司将持续秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药，诚信待
人”的企业经营理念，坚持走专业化的发展道路，以创新为引领、以质量为保障、
以服务为依托，努力把公司打造成“一个值得信赖的健康产品供应商”。
四、2023 年董事会主要工作
2023 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业
务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投
资价值来回馈投资者。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
