证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-014
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,333,143
普通股股东所持有表决权数量 43,333,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.1232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.1232
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,333,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举俞雪华为公司第三
11.01 43,333,143 100.0000 是
届董事会独立董事
选举林中为公司第三届
11.02 43,333,143 100.0000 是
董事会独立董事
选举周勇为公司第三届
11.03 43,333,143 100.0000 是
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向特
1 定对象发行 A 股股票条 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
件的议案》
发行股票的种类及面
2.01 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
值
2.02 发行方式和发行时间 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行对象和认购方式 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、定价原则
2.04 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及发行价格
2.05 发行数量 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行前公司滚存
2.07 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
未分配利润的安排
2.08 上市地点 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行股东大会决
2.09 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议的有效期
2.10 募集资金总额及用途 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司<2022 年度
3 向特定对象发行 A 股股 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票预案>的议案》
《关于公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股
4 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票方案的论证分析报
告>的议案》
《关于公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股
5 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集
6 资金使用情况报告>的 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股
7 票摊薄即期回报与填 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
补措施及相关主体承
诺的议案》
《关于<公司未来三年
（2022 年-2024 年）股
8 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东分红回报规划>的议
案》
《关于公司<本次募集
资金投向属于科技创
9 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
新领域的说明>的议
案》
《关于提请股东大会
10 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会及其授权
人士全权办理本次向
特定对象发行股票具
体事宜的议案》
选举俞雪华为公司第
11.01 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三届董事会独立董事
选举林中为公司第三
11.02 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立董事
选举周勇为公司第三
11.03 1,963,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，
均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：侍文文、焦成倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日