证券代码：688800           证券简称：瑞可达            公告编号：2022-018



             苏州瑞可达连接系统股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议通知于2022年3月28日以书面文件方式送达全体监事，会议由监
事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、
重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运
作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2021 年工作内容
及成果，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （二） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、 上
海证券交易所科创板股票上市规则》、等规范性文件的相关规定，公司编制了公
司《2021年年度报告》及摘要。
    经审议，全体监事认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2021年年度报告
的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们保证公司2021年年度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    公司《2021 年年度报告》及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    根公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，根据公司2021年经营实际情况及财务状况，编制
了《2021年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，根据公司2022年度市场开拓计划、目标客户及业务
规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照着客观
求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2022年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利3.20元（含税），预计派发现金红利总额为34,560,000.00元（含
税），占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的30.35%；公司不进行资本
公积金转增股本，不送红股。
    经审议，全体监事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利
益的情形。
    《2021年度利润分配方案公告 》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （六） 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
    《2021年度内部控制评价报告》、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于
苏州瑞可达连接系统股份有限公司2021年内部控制鉴证报告》详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计服
务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服
务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
    提请股东大会授权公司管理层根据2022年度公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定2022年度审计费用。
    《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       （八） 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了2021年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
    《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （九） 审议通过《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》
    根据公司2021年度日常关联交易实施情况，公司对2022年度的日常关联交易
情况进行预计。
    《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       （十） 审议通过《关于公司监事薪酬（津贴）的议案》
    根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营
情况和薪酬考核结果，审议公司 2022 年度拟向监事发放薪酬/津贴的方案。在公
司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津
贴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十一） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

    公司根据 2022 年度生产经营及项目投资所需资金情况，拟向不限于中国建
设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏
银行、宁波银行、中国工商银行等金融机构申请总额不超过 12 亿元的综合授信
额度，有效期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。综合授信品种包
括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用
证、项目资金借款等品种。

    以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请
授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

    公司控股股东、实际控制人吴世均及其配偶赵丽蓉为公司向银行申请综合授
信额度提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人吴世均及其配偶赵丽
蓉为公司提供的担保均不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

    《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                   苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 8 日