证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-027
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,568,332
普通股股东所持有表决权数量 43,568,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3410
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3410
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,568,332 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
9、 议案名称：《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
10、 议案名称：《关于公司监事薪酬（津贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,332,695 99.4591 0 0.0000 235,637 0.5409
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,082,695 97.9180 0 0.0000 235,637 2.0820
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2021 年
6 1,962,695 89.2811 0 0.0000 235,637 10.7189
度利润分配的议案》
《关于公司 2022 年
8 度关联交易预计的议 1,962,695 89.2811 0 0.0000 235,637 10.7189
案》
《关于公司董事薪酬
9 1,962,695 89.2811 0 0.0000 235,637 10.7189
（津贴）的议案》
《关于公司监事薪酬
10 1,962,695 89.2811 0 0.0000 235,637 10.7189
（津贴）的议案》
《关于向银行申请综
11 合授信额度及关联担 1,962,695 89.2811 0 0.0000 235,637 10.7189
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会议案 11 涉及关联股东回避表决，关联股东吴世均已回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：侍文文、焦成倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日