苏州瑞可达连接系统股份有限公司
         关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
                              （修订稿）

       苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《科创板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发
行股票方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是
否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明（修订稿）》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

    一、公司的主营业务
    公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自
设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，
现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，
公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。
    公司对于产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索，使其能够提供新能
源汽车、通信系统（包括民用和防务）、工业和轨道交通等综合连接系统解决方
案。
    在新能源汽车连接器市场，公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充
换电系列连接器、PDU(Power distribution unit 电源分配单元)等组件及模块系统，
各种部件及配件产品能够灵活组合，从而构成了公司丰富的产品、组件和模块系
列，逐步在新能源汽车领域打开市场，成为了新能源汽车连接器行业的优质供应
商之一。经过数年的市场开拓与技术创新，公司已成功获得全球知名汽车企业和
汽车电子系统集成商的一级供应商资质并批量供货。主要客户包括美国 T 公司、
蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、宁德时代、鹏辉能源等。
    在通信基站系统应用上，公司把握时代机遇，建设了 HTTA（Hybrid to the
antenna 光电混装连接到塔）等工程技术研究中心，研究开发了适用于 5G 系统
MASSIVE MIMO 的板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等
多款新型连接器，并申请了相应的发明专利，为公司在 5G 网络建设中赢得了先
机。公司拥有民用和防务移动通信领域的多项生产资格，在移动通信业务上，公
司已成功获得中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及
KMW 集团、波发特等通信系统制造商的一级供应商资质；公司还是国家武器装
备科研生产二级保密单位。上述资质认证为公司在通信领域持续发展提供了有利
的客户保证。此外，公司通过工艺革新、新材料运用等方式提升了产品的综合竞
争优势，进一步增强了市场竞争力。
    在工业领域，公司开发的多通道车钩连接器、重载连接器应用于轨道交通和
智能机器人等行业，对于同类型产品的国产化实现了重大突破。

   二、本次募集资金投向方案

   （一）本次募集资金的使用计划

    本次向特定对象发行股票数量不超过 3,240.00 万股（含 3,240.00 万股），发
行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，且拟募集资金总额不
超过 68,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

                                                                   单位：万元
    序号              项目名称            总投资额       拟投入募集资金额
     1       新能源汽车关键零部件项目        44,659.10           39,500.00
     2       研发中心项目                     9,524.16            9,500.00
     3       补充流动资金项目                19,300.00           19,300.00
                    合计                     73,483.26           68,300.00

    本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际
进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序
予以置换。

    本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少
于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集
资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用
安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。


   （二）募集资金投资项目基本情况
    1、新能源汽车关键零部件项目

    （1）项目概述
    公司将结合连接器技术迭代演变趋势、新能源汽车行业的发展和新涌现的应
用场景需求等，建设新能源汽车关键零部件项目，通过建设生产厂房及配套设施，
购置先进的智能生产和仓储设备满足公司需求，项目达产后将实现年产1,200万
套新能源汽车连接器系统的生产能力。项目实施后，公司能够进一步将核心技术
产业化，紧抓下游新能源汽车市场增长机遇，深化与国内外优质客户的伙伴关系，
为公司深度参与未来产业变革提供发展动能，助力国家实现“碳达峰”和“碳中和”
的目标。

    （2）项目投资概算
    本项目计划18个月建设完成，项目投资预算总额约为44,659.10万元，拟使用
募集资金39,500万元。

    （3）实施主体、项目选址和建设期限

    本项目实施主体为苏州瑞可达连接系统股份有限公司。项目用地选址目标地
块位于苏州吴中经济技术开发区郭巷街道吴淞江科技产业园内淞葭路南、尹山湖
路东。本项目计划 18 个月建设完成。


    （4）项目用地、涉及的审批、备案事项
    2022年3月24日，瑞可达新能源汽车关键零部件项目取得了苏州吴中经济技
术开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：吴开管委审
备〔2022〕107号）。
    2022年5月9日，瑞可达新能源汽车关键零部件项目取得了苏州吴中经济技术
开发区管理委员会向公司出具的《关于对苏州瑞可达连接系统股份有限公司新能
源汽车关键零部件项目环境影响报告表的批复》（吴开管委审环建[2022]25号），
同意新能源汽车关键零部件项目建设。
    截至本说明出具日，吴中经济技术开发区已完成内部审批流程。根据苏州吴
中经济技术开发区管理委员会于2022年4月21日出具的《关于苏州瑞可达连接系
统股份有限公司项目用地的说明》，公司募投项目用地符合地块规划用途，符合
产业政策、土地政策和城乡规划；瑞可达将于2022年9月底之前取得募投项目用
地的土地使用权，瑞可达取得募投项目用地土地使用权不存在实质性障碍。

    2、研发中心项目

    （1）项目概况

    公司计划在江苏省苏州市吴中经济开发区取得土地，建设研发中心项目。公
司将通过新建研发实验室、采购先进实验设备、引进科研人才，来加强在新能源、
通信、军工等领域的连接器设计研发能力。本项目的实施，将增强公司在汽车电
子系统、换电储能、高频高速连接器等领域的研发能力，并与公司现有核心技术
相融合，形成体系化的能源管理、移动通信网络等连接器整体解决方案，全面提
升公司的服务能力，满足公司未来产业布局的技术需求。


    （2）项目投资概算

    本项目计划18个月建设完成，项目投资预算总额约为9,524.16万元，拟使用

募集资金9,500万元。

    （3）实施主体、项目选址和建设期限

    本项目实施主体为苏州瑞可达连接系统股份有限公司。项目用地选址目标地
块位于苏州吴中经济技术开发区郭巷街道吴淞江科技产业园内淞葭路南、尹山湖
路东。本项目计划 18 个月建设完成。


    （4）项目用地、涉及的审批、备案事项

    2022 年 3 月 24 日，瑞可达研发中心项目取得了苏州吴中经济技术开发区管
理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：吴开管委审备〔2022〕
106 号）。

    本次募投项目中的研发中心项目不涉及生产加工，不产生实验废气、废水、
危险废物，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定中“四
十五、研究和试验发展”之“98、专业实验室、研发（试验）基地”类建设项目，
根据上述管理名录，该项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需取得环评批
复文件。
    截至本说明出具日，吴中经济技术开发区已完成内部审批流程。根据苏州吴
中经济技术开发区管理委员会于 2022 年 4 月 21 日出具的《关于苏州瑞可达连接
系统股份有限公司项目用地的说明》，公司募投项目用地符合地块规划用途，符
合产业政策、土地政策和城乡规划；瑞可达将于 2022 年 9 月底之前取得募投项
目用地的土地使用权，瑞可达取得募投项目用地土地使用权不存在实质性障碍。


    3、补充流动资金
    近年来，公司的业务规模不断扩张，2021年度公司销售收入达90,172.35万元，
较报告期初2019年度增长了77.37%。随着生产规模的不断扩张，公司收入逐年提
高，应收票据、应收账款以及存货规模亦逐年扩大，公司资金压力不断加大，相
应地公司对流动资金的需求也不断增加。公司本次发行股票，拟使用募集资金
19,300.00万元用于补充流动资金。通过发行股票融资补充部分流动资金，有助于
缓解公司经营发展过程中流动性压力，也是保障公司可持续发展进而保护投资者
利益的必要选择。

    （三）募集资金投资项目实施的必要性及可行性

    1、项目实施的必要性

    （1）积极响应国家“双碳”战略目标，把握新能源汽车的市场机遇

    低碳、高效、清洁、智能和可持续已成为人类社会发展的新模式，绿色能源
发展正悄然改变全球能源格局。2020 年，我国领导人在联合国大会上向世界承
诺：中国力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和
的目标。“双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向，新能源汽车是
实现“双碳”战略目标的重要途径之一。

    本次募投项目中“新能源汽车关键零部件项目”将重点聚焦于新能源行业，
面向新能源汽车领域，大幅提升公司生产能力，更好的满足下游快速发展需求，
为公司进一步快速发展奠定基础。


    （2）抓住应用场景快速丰富的窗口，促进连接器技术进步和产业升级

    随着新能源汽车行业的快速发展，不仅需要解决产能缺口，还需要为未来在
汽车电子系统、换电、快充和储能等各类新的应用场景研发和储备技术。

    未来随着5G通信、云计算等技术在新能源汽车产业的渗透不断加强，汽车智
能化与网联化趋势不断发展融合。目前搭载L2级别（部分自动驾驶）功能的车型
已经开始大规模推向商用，汽车电子系统的应用范围将进一步扩大，对于连接器
等产品的市场需求和性能要求将进一步增加。换电模式作为一种新能源汽车补电
模式，通过更换电池，可以快速补电，换电时间与燃油车加油时间相当，大幅缩
短补电时间，增加消费者使用便利性，缓解里程焦虑，现已得到国家产业政策的
大力支持，在补贴退坡的背景下，维持了对换电车辆的补贴金额，将推动换电技
术快速发展。目前中国市场的主流纯电动车产品，利用国内较为常见的60kW直
流快充桩，充至100%电量大约需要1个小时，而特斯拉已经推出了最大输出功率
达到250kW的快速充电桩，充电时间大幅缩短约75%。但是由于功率大幅提升，
发热问题带来的安全问题亟待解决。电力储能技术既可以用做应急能源，也可以
用于在电网负荷削峰填谷，减轻电网波动，还能和换电系统结合，充分利用光伏、
风能等清洁能源，为新能源汽车市场服务。

    上述新的应用场景都需要研发设计新型连接器产品，因此瑞可达计划通过
“研发中心项目”，加大研发投入，保持在行业里的技术竞争力。


   （3）补充流动资金，积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力

    本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司
的资金压力，推进公司业务规模的拓展，保障了公司研发创新及业务扩张等活动
的持续正常开展，可进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司财务风险，提
高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。


   2、项目实施的可行性

   （1）政策支持鼓励是项目实施的坚实后盾
    2020 年 10 月，国务院常务会审议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-
2035）》，为新能源汽车的持续健康发展提出了指导性纲领。受益于新能源汽车日
益普及和汽车电子化比例的不断提升，汽车连接器需求增速将超过汽车销售数量
增速。根据中国产业信息研究网发布的《中国新能源汽车连接器行业市场调查研
究及发展前景预测报告》，2018 年我国新能源汽车产销量突破 100 万辆，新能源
汽车连接器市场规模为 33.73 亿元。未来随着新能源汽车产销量的快速增长，新
能源汽车连接器行业仍将保持较快的发展。
    随着下游行业需求的快速增长，为抓住新能源汽车产业发展的黄金时机，公
司亟需进一步扩大产能，提高产品供应能力和服务能力，以不断增强公司盈利能
力。报告期内，公司新能源连接器销售增长态势良好，但相对于下游市场需求来
说仍相对不足。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步增强连接器产
能，助力公司突破产能瓶颈，提高综合供应能力和服务能力，满足下游汽车行业
日益增长的市场需求。

   （2）下游行业旺盛的市场需求是项目实施的重要基础

    目前，全球新能源汽车行业步入全面高速发展阶段。行业分析机构Canalys报
告显示，2021年全球电动汽车的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车
销量的9%。全球电动汽车销量的85%是来自中国大陆市场和欧洲。根据中汽协数
据，2021年度新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长
159.5%和157.5%。新能源汽车渗透率提升到13.4%。预计未来我国新能源汽车渗
透率仍将继续提速。

    国家财政部在《对十三届全国人大四次会议第 2284 号建议的答复》中提到：
通过新能源汽车购置补贴和免征税、充电桩基础设施奖励源公交车运营补贴等方
式，支持我国新能源汽车产业发展。“双碳”目标下政府各项支持政策的推出和
产业链下游市场扩张将带动新能源汽车行业的发展，本次募投项目的实施有利于
公司抓住良好市场发展机遇推动可持续发展。


   （3）较强的技术平台及人才储备是项目实施的技术依托
    公司为国家高新技术企业，设置了专门的研发机构，拥有一支专职研发人员
组成的专业研发团队，背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、
过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。公司技术研发创新能力较强，
在连接器领域已具备优秀的模具设计能力，精密模具陆续转换成客户产品订单，
保障公司业绩可持续增长。公司建立了涵盖模具开发和制造、产品精密加工和检
测全流程的技术数据库，并制定了技术标准规范，形成了完整的技术体系。综上，
公司拥有数量众多的成功产品经验和技术积累，为募集资金投资项目的实施奠定
了基础。

    （4）长期稳定合作的客户资源是项目实施的市场抓手
    经过多年的市场运营，公司在国内连接器市场上一直深受行业和客户的认可
和青睐，拥有了一定的品牌知名度，同时也与蔚来汽车、上汽集团、美国 T 公司、
上海玖行、中兴通讯等一系列信用良好、实力雄厚的知名新能源汽车、通信设备
客户建立了长期稳定的合作关系。良好的合作关系使客户对公司各类连接器的需
求不断提升。公司坚持以产品品质和服务质量赢得客户的信任，逐渐积累起良好
的客户口碑及品牌影响力，募投项目的实施将为公司带来新的发展空间。

    三、本次募集资金投向属于科技创新领域

    （一）本次募集资金主要投向科技创新领域
    公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目主要为“新能源汽车关
键零部件项目”和“研发中心项目”，产品为新能源汽车用连接器、连接组件等。
根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39
计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用
材料制造”中类，属于“C3989 其他电子元件制造”小类。根据国家统计局《战
略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2
电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类，并对应
《国民经济行业分类》中的“C3989 其他电子元件制造”。公司所处细分行业为
电子元器件行业中的连接器子行业。

    公司生产的连接器主要应用于新能源、通信、工业等行业，是各行业的基础
元器件，属于国家产业政策重点支持的领域。“新能源汽车关键零部件项目”将
在公司现有产能基础上新增 1,200 万套新能源汽车连接系统产品的产能，该项目
的建设实施将加大国内新能源汽车连接系统的有效供给，特别是将大幅增加适用
于高压大电流、换电、ADAS 系统等新场景的新型连接器产品供应量，有助于推
动我国新能源产业继续稳步快速发展，深入落实“碳达峰、碳中和”目标要求。

    公司本次发行股票募集资金用于新能源领域，属于科技创新领域的业务，符
合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条第（一）项的规
定。

   （二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

    连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设
备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。由于连接器本身涉及到材料技术、
结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具技术、注塑工艺技术、冲
压工艺技术等，具有较高的技术门槛和工艺壁垒，公司虽然具备较强的行业经验、
研发能力、工艺能力和品质保证能力，但仍需要进行大量的研发投入、技术创新
及工艺创新以提升自身技术水平并保持竞争优势。

    未来，随着募投项目的建设，公司将在扩大产能的同时，保障研发投入强度，
以保持领先优势。新能源汽车关键零部件项目的推进将成为公司产能扩张的有力
基础，同时，公司将通过研发中心项目的推进，新建研发实验室、采购先进实验
设备、引进科研人才等措施为研发团队进行前沿研究和新产品测试提供更加有力
的环境，进一步促进公司科技创新水平的提升。


   四、结论
       综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展，
是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及优势，实现公司发展战略目标
的重要举措，公司本次募集资金投向均属于科技创新领域，有助于提高公司科技
创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等有关规定的要求。




                                    苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 15 日