证券代码：688800          证券简称：瑞可达           公告编号：2022-052



            苏州瑞可达连接系统股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2022年8月8日以通讯方式发出，会议由
董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、 上
海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2022
年半年度报告》及摘要,详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2022年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    公司本次使用合计不超过人民币1.30亿元（含1.30亿元）的部分闲置募集资
金及合计不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的部分闲置自有资金投资安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计
划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公
司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或
者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符
合 公 司和全体股东的利益 , 具体 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 19 日