证券代码：688800           证券简称：瑞可达     公告编号：2022-080

              苏州瑞可达连接系统股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           44,162,904
普通股股东所持有表决权数量                                    44,162,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 39.0279
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            39.0279


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  44,162,904     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  44,162,904     100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                 反对                弃权
       股东类型                       比例              比例                    比例
                           票数                 票数                 票数
                                      （%）             （%）                   （%）
普通股                   44,162,904      100         0       0              0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意            反对                弃权
议案
              议案名称                      比例 票     比例          票    比例
序号                                票数
                                            （%） 数    （%）         数    （%）
         《关于<公司 2022 年      2,792,904 100     0        0          0        0
         限制性股票激励计划
  1
         （草案）>及其摘要的
         议案》
         《关于<公司 2022 年      2,792,904    100       0       0      0           0
         限制性股票激励计划
  2      实施考核管理办法>
         的议案》

         《关于提请股东大会       2,792,904    100       0       0      0           0
         授权董事会办理公司
  3      股权激励计划相关事
         宜的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：王骏、焦成倩
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 6 日