证券代码：688800           证券简称：瑞可达       公告编号：2023-016

              苏州瑞可达连接系统股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,817,652
普通股股东所持有表决权数量                                  44,817,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.6065
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%            39.6065


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
   司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                            票数                 票数               票数
                                         （%）           （%）              （%）
 普通股                  44,817,652        100       0          0          0       0


2、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                            票数                 票数               票数
                                         （%）           （%）              （%）
 普通股                  44,817,652        100       0          0          0       0


3、 议案名称：《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对            弃权
       股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                   票数               票数
                                         （%）              （%）          （%）
       普通股            44,181,073 98.5796 636,579 1.4204             0       0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对          弃权
 议案
              议案名称                   比例            比例        比例
 序号                         票数               票数          票数
                                         （%）           （%）       （%）
          《关于公司 2023
                             3,447,6     100.0
   1      年度日常关联交易                         0       0         0       0
                                52        000
              预计的议案》
          《关于 2023 年度
                             3,447,6     100.0
   2      向银行申请综合授                         0       0         0       0
                                52        000
            信额度的议案》
          《关于为合并报表
                             2,811,0     81.53   636,5   18.46
   3      范围内子公司提供                                           0       0
                                73         58      79      42
              担保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：王骏、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                               2023 年 3 月 28 日