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公司公告

天能股份:天能电池集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2021-01-29  

                        证券代码:688819      证券简称:天能股份      公告编号:2021-001



                天能电池集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
                并办理工商变更登记的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    天能电池集团股份有限公司(以下简称“天能股份”或“公

司”)于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议审议

通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》。

    根据公司于 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第七次临时股

东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内

首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》、《关于制

定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用<公司章程(草

案)>的议案》,股东大会已授权公司董事会在本次发行完成后,

办理验资、修订《公司章程》及工商变更登记等有关手续。

    鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司

注册资本、公司类型及修订《公司章程》无需再提交公司股东大

会审议。具体情况如下:

                                  1
一、公司注册资本和公司类型变更
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集

团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可

〔2020〕3173 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》

(中汇会验〔2021〕0026 号),确认公司首次公开发行股票完

成后的注册资本由 855,500,000 元变更为 972,100,000 元,公司

股份总数由 855,500,000 股变更为 972,100,000 股。

    公司股票已于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板挂

牌交易,股票简称“天能股份”,股票代码“688819”,公司类

型由“其他股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上

市)”,具体公司性质以工商登记为准。

二、修改《公司章程(草案)》
    根据公司股东大会的授权并结合本次发行上市的具体情况,

公司董事会拟对《公司章程(草案)》相关条款进行修订,具体

修订内容与《公司章程(草案)》原条款的对比情况如下:
  修订前的公司章程(草案)条款             修订后的公司章程条款
第三条   公司于【核准日期】经上海 第三条     公司于 2020 年 11 月 21 日经
证券交易所核准并经中国证券监督管 中国证券监督管理委员会(以下简称
理委员会(以下简称“中国证监会”) “中国证监会”)注册,首次向社会
注册,首次向社会公众发行人民币普 公众发行人民币普通股 116,600,000
通股【】股,于【上市日期】在上海 股,于 2021 年 1 月 18 日在上海证券
证券交易所科创板上市。               交易所科创板上市。
第六条   公司注册资本为人民币【】 第 六 条    公司注册资本为人民币


                                 2
元                                     972,100,000 元
第十九条   公司的股份总数为【】万 第 十 九 条        公司的股份总数为
股,均为人民币普通股。(公司的股 972,100,000 股,均为人民币普通股。
本结构为:普通股【】股,其中发行 ( 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
前股东持有 85550 万股,社会公众持 972,100,000 股,其中发行前股东持有
有【】股)。                           855,000,000 股 , 社 会 公 众 持 有
                                       116,600,000 股)。


     除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。上述变

更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》

全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




     特此公告。




                                天能电池集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 28 日




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