证券代码：688819      证券简称：天能股份      公告编号：2021-004



                天能电池集团股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公

司”）第一届监事会第十二次会议于 2021 年 1 月 28 日下午 15:30

在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于

2021 年 1 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达公司全体监

事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席

史凌俊先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合

法、有效。

二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币 28 亿元

（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

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用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他

规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损

害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益

的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

同意公司使用额度不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）

    本议案无需提交股东大会进行审议。



    特此公告。



                          天能电池集团股份有限公司监事会

                                          2021 年 1 月 28 日




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