证券代码：688819        证券简称：天能股份         公告编号：2021-008


                  天能电池集团股份有限公司
            第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）

第一届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 15 日上午 11:00 在公司

会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 10 日以邮件方式

送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议

由监事会主席史凌俊先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成

的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的议案》

    监事会审议认为：公司使用部分募集资金向天能集团（河南）

能源科技有限公司、浙江天能动力能源有限公司、天能电池集团（安

徽）有限公司、浙江天能汽车电池有限公司等四家全资子公司进行

增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不

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存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的

情形。综上，公司监事会同意使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

的议案》（公告编号：2021-008）。

   本议案无需提交股东大会进行审议。



   特此公告。


                             天能电池集团股份有限公司监事会

                                            2021 年 3 月 16 日




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