证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-021
天能电池集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 859,058,711
普通股股东所持有表决权数量 859,058,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
88.3714
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
88.3714
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事武常岐先生、独立董事朱蕾女
士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 858,940,108 99.9861 118,603 0.0139 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 858,940,108 99.9861 118,603 0.0139 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其<摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,934,286 99.9855 118,603 0.0138 5,822 0.0007
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,934,286 99.9855 118,603 0.0138 5,822 0.0007
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,934,286 99.9855 118,603 0.0138 5,822 0.0007
6、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,913,511 99.9830 123,925 0.0144 21,275 0.0026
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16,840,102 94.2962 118,603 0.6641 900,006 5.0397
8、 议案名称：《关于 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,040,102 99.8814 118,603 0.0138 900,006 0.1048
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,040,102 99.8814 118,603 0.0138 900,006 0.1048
10、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 858,034,280 99.8807 124,425 0.0144 900,006 0.1049
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持股 5%以上
796,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
62,913,511 99.7697 123,925 0.1965 21,275 0.0338
普通股股东
其中：市值 50 12,194 19.7684 49,490 80.2316 0 0.0000
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 62,901,317 99.8480 74,435 0.1181 21,275 0.0339
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2020 年 58,91 99.754 123,9 0.2098 21,27 0.0361
6 年度利润分配方 3,511 1 25 5
案的议案》
《关于 2021 年 16,84 94.296 118,6 0.6641 900,0 5.0397
7 度日常关联交易 0,102 2 03 06
预计的议案》
《关于 2021 年 58,04 98.275 118,6 0.2008 900,0 1.5240
度申请综合授信 0,102 2 03 06
8
额度并提供担保
的议案》
《关于使用部分 58,04 98.275 118,6 0.2008 900,0 1.5240
超募资金永久补 0,102 2 03 06
9
充流动资金的议
案》
《 关 于 续 聘 58,03 98.265 124,4 0.2106 900,0 1.5240
10 2021 年 度 审 计 4,280 4 25 06
机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会的议案 7 为关联股东回避表决议案，出席的关联股东天能控股
集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限
合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有
限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业
（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）对议案 7 进行回避表决。
3、本次股东大会的议案 6 对表决情况进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日