天能股份：天能电池集团股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告2021-06-26
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-026
天能电池集团股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 25 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 19 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席史凌俊先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募
投项目的议案》
公司拟使用募集资金人民币 18,900.00 万元向控股子公司天能帅福
得能源股份有限公司进行增资，用于实施公司首次公开发行股票募集资
金投资项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，合作方 SAFT GROUPE
SA 对天能帅福得能源股份有限公司进行同比例增资 12,600.00 万元（或
等值外币）。
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监事会认为：公司使用部分募集资金向控股子公司天能帅福得能源
股份有限公司进行增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的
使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股
东利益的情形。综上，监事会同意公司使用部分募集资金向控股子公司
增资以实施募投项目。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公
司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。
2、审议并通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相
应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，
更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件等有关规定的
情形。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-024）。
3、审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司增加与关联方发生的各项关联交易预计额度是正
常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定
价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会
对公司独立性产生影响。监事会同意该议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2021-025）。
三、备查文件
1、《天能电池集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
天能电池集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 25 日
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