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公司公告

天能股份:天能电池集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:688819        证券简称:天能股份          公告编号:2021-033


                   天能电池集团股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
由监事会主席史凌俊先生召集并主持,董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

    1、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    监事会认为:董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及其摘要

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《天能电池集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《天能电池

集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

    监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他

规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益

特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

    3、审议并通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项

的议案》

    监事会认为:公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事

项,未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响,符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自




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律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办

法》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《天能电池集团股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补

充流动资金事项的公告》(公告编号:2021-030)。

   4、审议并通过《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产

10GWh 锂电池项目的议案》

   监事会认为:公司本次使用超募资金账户余额向下属子公司天能新

能源(湖州)有限公司(以下简称“湖州新能源”)增资,由湖州新能

源作为主体实施湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目,符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理

办法》的有关规定。该事项不存在与公司募集资金投资项目的实施计划

相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设湖州南

太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公告》(公告编号:2021-031)。



    特此公告。



                                   天能电池集团股份有限公司监事会

                                                 2021 年 8 月 27 日




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