天能电池集团股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



    我们作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定和
要求，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司
第一届董事会第二十三次会议的相关议案并发表独立意见如下：

    一、对《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

    独立董事认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储，
对募集资金的使用履行了必要的审批程序，并及时履行信息披露义务，募集资金具体使
用情况和公司披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。

    二、对《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》的独立意见

    独立董事认为，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，未对公司
流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
集资金管理办法》的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同
意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、对《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》
的独立意见

    独立董事认为：公司本次使用超募资金账户余额向下属子公司湖州新能源增资，由
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湖州新能源作为主体实施湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，符合公司战略发展目
标，能够提升募集资金的使用效率，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
资金管理办法》的有关规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情
形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意该议案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




                 武常岐




                 徐晓庆




                 朱   蕾



                                                            2021 年 8 月 27 日




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