证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2021-036


                   天能电池集团股份有限公司
            第一届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席史凌俊先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，

有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下

属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。

本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、公允，不存在损害

股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易

的公告》（公告编号：2021-035）。



   特此公告。



                                   天能电池集团股份有限公司监事会

                                                 2021 年 9 月 29 日




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