证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2022-004


                   天能电池集团股份有限公司
            第一届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 17 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席史凌俊先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    监事会认为：在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前

提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安

全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公
司收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、

规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综

上，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。



    2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议

案》

    监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、

流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，

为公司及股东获取更多回报。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金

管理事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。



   特此公告。



                                天能电池集团股份有限公司监事会

                                              2022 年 1 月 17 日