证券代码：688819         证券简称：天能股份          公告编号：2022-005



                   天能电池集团股份有限公司
        关于董事会及监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监
事会将于 2022 年 2 月 18 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关
工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各
专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第一届董事会成员、
第一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按
照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员
的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积
极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行
相应的信息披露义务。


    特此公告。



                                       天能电池集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 2 月 15 日