证券代码：688819       证券简称：天能股份         公告编号：2022-014


                 天能电池集团股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
                                公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30
日以现场结合通讯方式召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议
案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2022年度
监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参考行业薪酬水平，公司
制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公
告如下：
    一、适用范围
   公司的董事、监事和高级管理人员
    二、适用期限
   2022年1月1日至2022年12月31日
    三、组织管理
   公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对
象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内
部审计机构负责监督考核。
    四、薪酬标准
   1、独立董事薪酬
         独立董事2022年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。
   2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
   1）未在公司任职的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；
   2）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，根据其在公
司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的
薪酬。
    五、其他规定
   1、公司董事、监事、高级管理人员因出席董事会、股东大会以及
其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。
   2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
   3、公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准
后实施。
    六、独立董事意见
   独立董事认为，公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公
司实际经营情况和行业薪酬水平，合理可行。审议程序符合《公司章
程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，独立董事一致同意公司关于2022年度董事及高级管理
人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                  天能电池集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 30 日