证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2022-025


                   天能电池集团股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室

以现场会议方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事一致推举王保平先生为会议主持人，采用记名投票方式，

审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

    公司第二届监事会成员已经公司 2021 年年度股东大会及公司职工

代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

规定，监事会选举王保平先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第

二次监事会任期相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）。



    特此公告。



                                 天能电池集团股份有限公司监事会

                                                2022 年 4 月 22 日