证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2022-032


                   天能电池集团股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
监事会主席王保平先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于<2022 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容及审议程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《天能电池

集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范

性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别

是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。



    特此公告。



                                  天能电池集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 26 日